UvA/ Oratie rechtsgeleerdheid van vrijdag 2 oktober 2009, 14:30 uur

Nieuwe wetgeving verplicht de notaris zich in het kader van bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme te verdiepen in de achtergronden van cliënten en hun beweegredenen bij een door hen gewenste transactie. Die taak heeft een duidelijk strafrechtelijk perspectief, maar werkt door in het werk van de notaris voor zijn cliënten. Onder omstandigheden zal de notaris gehouden zijn de door zijn onderzoek opgedane kennis over de beweegredenen, de personen achter de partijen of herkomst van geldmiddelen ook aan zijn cliënten te openbaren. De effectiviteit van die nieuwe wetgeving is daarmee groter dan op het eerste gezicht lijkt: niet alleen worden witwassen en financieel terrorisme bestreden, maar ongebruikelijke transacties zullen de notaris ook aanleiding geven om zich jegens zijn cliënten terughoudend op te stellen en zo nodig actief in te grijpen in hun rechtsbetrekkingen.