

De witwasmeldplicht omvang en handhaving van de Wwft-meldplicht voor juridische en fiscale dienstverleners
PaperbackNederlands
De witwasmeldplicht voor juridische en fiscale dienstverleners is omstreden. Deze meldplicht berust op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De witwasmeldplicht kan spanning opleveren in de vertrouwensrelatie tussen de dienstverlener en de rechtzoekende. Ook bestaat onduidelijkheid over de reikwijdte en interpretatie van de meldplicht. De strijd tegen witwassen wordt algemeen gezien als een groot maatschappelijk belang. Tegelijkertijd mogen privacybelangen niet tekort worden gedaan. Een effectieve naleving en handhaving van de witwasmeldplicht is dan ook een voortdurende uitdaging. De vraag die in dit onderzoek centraal staat, is of de Wwft-meldplicht voor juridische en fiscale dienstverleners en de handhaving ervan voldoen aan de beginselen van rechtszekerheid, Legal privilege, effectiviteit en gelijkwaardigheid. Het boek bestaat uit vier delen. In deel I worden rechtszekerheid, legal privilege, effectiviteit en gelijkwaardigheid uitgewerkt als beginselen van goede handhaving. In deel II worden knelpunten rondom de witwasmeldplicht geanalyseerd. Hierbij wordt eveneens een blik geworpen op de witwasmeldplicht die voortvloeit uit de 3e Witwasrichtlijn in België, Frankrijk en Engeland. De handhaving staat centraal in deel III. Het per beroepsgroep verschillend ingerichte toezicht op de naleving van de Wwft-meldplicht wordt besproken, alsmede de sanctionering. In deel IV worden de conclusies van het onderzoek per beroepsgroep integraal beschreven, gevolgd door aanbevelingen om te komen tot een betere vorm van handhaving van de witwasmeldplicht.
In het kort
ISBN-13
9789089746207
Uitgever
Verschenen
2 april 2012
Imprint
Bibliografisch
ISBN-139789089746207
Editie1
TaalNederlands dut
GeïllustreerdJa
Uitgave
UitgeverKoninklijke Boom uitgevers PW
ImprintBoom juridisch
CB-relatie-id7500275
Verschenen2 april 2012
StatusOnbekend 00
Vorm & inhoud
ProductvormPaperback BC
SamenstellingLos product
Classificatie
NUR (hoofd)Staats- en bestuursrecht 823
NUR (alle)823 Staats- en bestuursrecht
Medewerkers
Auteur A01M. Stouten
Herkomst
Werk-id (NSTC)500286174
MeldingBevestigd bij publicatie 03
Bijgewerkt6 augustus 2026
Lijkt op dit boek

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Handboek WWFT

Het Europese witwasverbod geduid

De (on)duidelijkheid van normstelling in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)

De Nederlandse strafbaarstelling van witwassen

Handboek WWFT

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

WWFT in de praktijk

Werkboek WWFT / AML Practice Guide

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
NSTC 500286174 · CB-relatie 7500275 · Bijgewerkt 6 augustus 2026