Deel 1 – Algemeen; 1 WWFT 10-stappenplan; 2 Voorbeeld WWFT-kantoorbeleid; 3 (Inter)nationale risicobeoordeling (art. 1 lid 1 WWFT); 4 Opleidingsverplichting en doorlichtplicht (art. 35 WWFT); Deel II – Cliëntenonderzoek; 5 UBO; 6 PEP; 7 UBO-register voor rechtspersonen en ondernemingen; 8 UBO-register voor trusts; Deel III – Melden ongebruikelijke transacties; 9 Intern melden; 10 Extern melden; Deel IV – Uitvoering; 11 Draaiboek; 12 Taken Compliance Officer WWFT en Auditor WWFTDit boek is gedrukt op CO2-neutraal papier. De royalty’s van dit boek worden beschikbaar gesteld aan Lawyers for Lawyers (L4L). L4L verleent morele en juridische bijstand aan advocaten die in de uitoefening van hun werk worden bedreigd of vervolgd of aan advocatenorganisaties die voor deze advocaten in de bres springen of hen vertegenwoordigen. Zij brengt de positie van bedreigde advocaten wereldwijd onder de aandacht van nationale en internationale instellingen en organisaties, zoals de Verenigde Naties en het Europees parlement en de betrokken autoriteiten van het land waar de advocaat zich bevindt. Ook organiseert L4L fact finding-missies, waarnemingsmissies en schrijfacties. Daarnaast publiceert zij regelmatig over individuele zaken. This book is printed on CO2 neutral paper. The royalties from the sale of this book will be donated to Lawyers for Lawyers (L4L). L4L provides moral and legal support to lawyers who are threatened or persecuted in doing their work, and to lawyers’ organisations which defend or represent these lawyers. It highlights the position of lawyers under threat worldwide to national and international bodies and organisations, such as the United Nations and the European Parliament, as well as the relevant authorities of the countries in which lawyers operate. L4L also organises fact-finding missions, observation missions and letter‑writing campaigns. In addition, it regularly publishes articles on individual cases.